A fines del año pasado, el mercado asegurador se anoticiaba de la Resolución 230/2011 de la Unidad de Información Financiera con importantes novedades para este mercado en materia de prevención del lavado de activo y el financiamiento al terrorismo.
Un claro ejemplo de ello es la exclusión de los productores asesores de seguros, excepto cuando intervengan en operaciones de vida y/o retiro, y el establecimiento de sumas aseguradas anuales a partir de las cuales las exigencias en materia de conocimiento del cliente se profundizan.
Es por ello que, desde 100% SEGURO realizaremos un Seminario de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exclusivo para el Sector Asegurador. El mismo contará con presencia oficial, por parte de la SSN y la UIF.
ORADORES
Contará con la presencia de:
Dra. ANA DURAÑONA, Coordinadora de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Dr. MARIO CAMAÑO, Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera.
Dr. HÉCTOR PÉREZ LAMELA, Abogado, consultor y especialista en Prevención de Riesgos.
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
A los sujetos obligados enumerados en la Res. 230/11 de la UIF:
Las compañías de seguros.
Los productores asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros, únicamente cuando intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida.
¿POR QUÉ ASISTIR?
Porque claramente la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ha pasado a ser una Política de Estado. Los cerca de 12.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados en el 2011, frente a los 9.588 acumulados hasta el 31/12/2010 así lo demuestran y las cuantiosas sanciones económicas a los sujetos obligados que no cumplieron con la normativa así lo ratifican.
Porque desde la Superintendencia de Seguros de la Nación existe la fiel convicción de alinearse a esta Política de Estado, y además la normativa vigente le exige el deber de colaboración con la UIF debiendo planificar trimestralmente inspecciones a los sujetos obligados bajo su órbita de supervisión.
Porque además, y también en función de las normas imperantes en la materia, es un imposición para los sujetos obligados su capacitación y la de su personal, debiendo constar estos programas en los Manuales de Procedimiento y debiendo acreditarse la realización de estas actividades.
¿DÓNDE?
El seminario se llevará a cabo el día viernes 13 de abril de 2012, de 9 a 13:00 horas, en El Hotel Claridge, sito en la calle Tucumán 535.
También IN COMPANY
Desde 100% SEGURO hemos conformado un equipo de destacados profesionales y capacitadores para poner a disposición del mercado asegurador una serie de cursos para aseguradoras – desde su management hasta su personal – y productores asesores de seguros, que van desde cursos con los conceptos básicos a tener en cuenta por los sujetos obligados, talleres para los oficiales de cumplimiento, la implementación de la política “Conozca a su Cliente”, y hasta la prevención de la responsabilidad penal y civil de la alta dirigencia frente al riesgo de procesamiento por encubrimiento y lavado de activos.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Vía e.mail: inscripciones@cycweb.com.ar
Vía telefónica: 011 4861-0438 / 011 4862-6429 (de 10 a 18hs)
>> BENEFICIOS POR PASES CORPORATIVOS.
>> SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
Viernes 13 de abril de 9 a 13hs.
Hotel Claridge Buenos Aires, CABA
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